П р о т о к о л

заседания Совета Ассоциации

«Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

 

«18» апреля 2023 год                                                                                              №9(411)

гор. Владикавказ

Основание созыва Совета - по инициативе Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Кудзоева Ф.Г. (в соответствие с п.7.6. Положения о Совете А СРО РОСА).

Место проведения заседания: РСО-Алания гор. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 41, корпус «А», зал заседаний Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Дата и время проведения заседания:  «18» апреля 2023 год, 11 часов 00 минут.

Форма проведения: очное заседание.

Председательствующий на заседании Совета (в соответствие с п.3.6. Положения о Совете А СРО РОСА):

Мрыков К.И., Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Секретарь Совета (в соответствие с п.7.4. Положения о Совете А СРО РОСА):

Кудзоев Ф.Г., генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Приняли участие с правом голоса члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

А)  Выразили свое решение непосредственно в заседании Совета: 

1. Джиоев В.П.,  представитель ООО «Погранстрой» (ОГРН-1091516001060);

2. Елбакиев И.М., представитель ООО «Дирекция по строительству МАПП» (ОГРН-1021500676240);

3. Кравченко В.Т., директор ООО «АНТиК» (ОГРН-1071516002161);

4. Мрыков К.И., представитель АО «ПМК №83» (ОГРН-1021500673952), Председатель Совета;

5. Пхалагов Т.Х., генеральный директор ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ РСО-АЛАНИЯ» (ОГРН-1131513004754);

6. Туганов К.Х., Председатель Совета Союза «ТПП РСО-Алания» (независимый член);

7. Харебов А.Л., индивидуальный предприниматель, член Совета Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (независимый член).

Б) Не приняли участие, в том числе, не выразил свое решение в письменной форме, по уважительной причине:

1. Биченов В.В., директор ООО «Транскамстрой-Сервис» (ОГРН-1031500150835) (командировка);

2.Зангиев Ч.М., Председатель СОРО «Комсомол Осетии» (независимый член Совета) (командировка).

В) Присутствовали без права голоса Исполнительная дирекция Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Тавитов А.Н., заместитель генерального директора по правовым вопросам и контрольно-экспертной деятельности А СРО РОСА.

Г) Присутствовали без права голоса представители членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Бетеев В.Т., руководитель ООО «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285).

В соответствие с п.п. 2 п.7.5. Положения о Совете А СРО РОСА, обязанность по подсчету голосов на заседании возложено на секретаря Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

Открытие заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который сообщил присутствующим, что в заседание из 9 (девяти) членов Совета А СРО РОСА приняли участие 7 (семь) члена Совета А СРО РОСА, что составляет более 50% от их общего числа. Кворум имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем заседание Совета Ассоциации правомочно принимать решение, в связи, с чем предложил начать работу.

Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» - «открытым».

О Повестке дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»

Слушали: Председательствующего, который предложил к утверждению предложенную Повестку дня заседания Совета А СРО РОСА из 6 (шести) вопросов, сформированная в соответствие с п.7.13 Положения о Совета А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

Утвердить Повестку дня заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» из 6 (шести)  вопросов.

Повестка дня заседания Совета Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»:

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общество с ограниченной ответственностью «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285).

2. О рассмотрение проектов изменений во внутренние документы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

3. О рассмотрение  Доклада Генерального директора А СРО РОСА о проделанной работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  и проекта Отчета по исполнению «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА» за 2022 год.

4. О рассмотрение годового отчета Ревизионной комиссии  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год.

5.  О рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год.

6. О рассмотрение «Сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2023 год.

По вопросу №1 повестки дня:

О рассмотрение вопроса по приему в члены А СРО РОСА

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285)

 

Слушали: Тавитова А.Н., который сообщил присутствующим, о поступившем заявлении, о приеме в члены Ассоциации от ООО «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285)  с пакетом документов в соответствии с внутренними документами А СРО РОСА. В ходе проверки поданных документов установлено, что ООО «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285)  выполнило все условия членства в Ассоциации, в том числе по оплате взноса в компенсационные фонды ВВ и ОДО А СРО РОСА в соответствие с заявленным 1 (первым) уровнем ответственности по ним и вступительного взноса, в связи с чем им предложено принять Общество в члены Ассоциации, внести сведения о нем в реестр членов Ассоциации, присвоив регистрационный номер 490 в реестре членов Ассоциации, разместить, принятое решение, на сайте Ассоциации, и направить соответствующее уведомление в НОСТРОЙ.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общество с ограниченной ответственностью «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285) .

2. В связи с уплатой Обществом с ограниченной ответственностью «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285):

2.1.  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствие с заявленным 1 (первым) уровнем ответственности планируемой стоимости по одному договору по осуществлению строительство объектов капитального строительства;

2.2. взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствие с заявленным 1 (первым) уровнем ответственности предельного размера обязательств по договорам строительного подряда заключаемые с использованием конкретных способов их заключения,

2.3. уплаты вступительного взноса, решение о приеме, считать вступившим в законную силу с 18.04.2023 года.

3. В связи со вступлением в силу решения Совета А СРО РОСА о приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Общества с ограниченной ответственностью «БЕТКОМ» (ОГРН-1221500004285) внести сведения о принятом решение в реестр членов Ассоциации, присвоив ему регистрационный номер 490 и размесить данное решение на сайте Ассоциации www.npsrorosa.ru в сети «Интернет».

4. В соответствие со ст.55-17 Градостроительного кодекса РФ о принятом решении уведомить Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

5. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации  «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №2 повестки дня:

О рассмотрение проектов изменений во внутренние

документы Ассоциации «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

 

Слушали: Тавитова А.Н., который  вынес на обсуждение проекты изменений в:

1. «Положение о членстве в А СРО РОСА, в том числе о требованиях к своим членам, выполняющие (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технический сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 29.04.2019 года №18/6.4 (Приложение №1).

2.  «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО РОСА» от 26.04.2019 года №18/6.1. (с изменениями от 20.05.2021 №20/8.1.4.) (Приложение №2).

3. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от 26.04.2019 года №18/6.2. (с изменения от 08.07.2020 года №19/10.2., от 20.05.2021 №20/8.2.,  от 17.06.2022 №22/1) (Приложения №3), остановив на каждом изменении.

Выступил: Кудзоев Ф.Г., предложивший одобрить предложение изменения, рекомендовав их для утверждения Общему собранию членов А СРО РОСА.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить предложенные изменения в «Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании», в том числе о требованиях к своим членам, выполняющие (планирующих выполнять) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технический сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» от 29.04.2019 года №18/6.4,  рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить их на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №1).

2. Одобрить предложенные изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Республиканское объединение строителей Алании» от «26» апреля 2019 года №18/6.1. (с изменениями от 20.05.2021 №20/8.1.4.), рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить их на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №2).

3. Одобрить предложенные изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» от «26» апреля 2019 года №18/6.2. (с изменения от 08.07.2020 года №19/10.2., от 20.05.2021 №20/8.2.,  от 17.06.2022 №22/1), рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить их на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №3).

4. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №3 повестки дня:

О рассмотрение  Доклада Генерального директора

 А СРО РОСА о проделанной работе Ассоциации «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»  и проекта Отчета по исполнению

 «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА»  за 2022 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который  вынес на обсуждение Отчет о проделанной работе А СРО РОСА и проект Отчета по исполнению «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА» за 2022 год (Приложение №4).

Выступил: Мрыков К.И., предложивший одобрить предложенные отчет о проделанной работы А СРО РОСА и проект отчета исполнения Сметы за 2022 год, рекомендовав их для утверждения Общему собранию членов А СРО РОСА.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 7 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить Отчет Генерального директора А СРО РОСА о проделанной работе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании»  и проекта Отчета по исполнению «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА» за 2022 год, рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить их,  на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №4).

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №4 повестки дня:

О рассмотрение годового отчета Ревизионной комиссии

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год

 Слушали: Кудзоева Ф.Г., который  вынес на обсуждение, утверждённый решением РК А СРО РОСА от 31.03.2023 года №2(29), Акт (годовой отчет) РК А СРО РОСА за 2022 год  (Приложение №5).

Выступил: Мрыков К.И., предложивший одобрить предложенный отчет РК А СРО РОСА за 2022 год, рекомендовав его для утверждения Общему собранию членов А СРО РОСА.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 7 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить  Акт (годовой отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год,  рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить его,  на предстоящем  собрании членов А СРО РОСА (Приложения №5).

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

По вопросу №5 повестки дня:

О рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который  вынес на обсуждение годовую бухгалтерскую отчетность А СРО РОСА за 2022 год (Приложение №6).

Выступил: Мрыков К.И., предложивший одобрить предложенную годовую бухгалтерскую отчетность А СРО РОСА за 2022 год, рекомендовав её для утверждения Общему собранию членов А СРО РОСА.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 7 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» за 2022 год,  рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить её,  на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №6).

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

 

По вопросу №6 повестки дня:

О рассмотрение проекта «Сметы доходов и расходов

Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании» на 2023 год»

Слушали: Кудзоева Ф.Г., который  вынес на обсуждение проект «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА  на 2023 год (Приложение №7).

Выступил: Мрыков К.И., предложивший одобрить предложенный проект «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА на 2023 год, рекомендовав её для утверждения Общему собранию членов А СРО РОСА.

Вопросы вынесены на голосование.

Результат голосования: за» - 7 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно, квалифицирующим большинством голосов.

Решили:

1. Одобрить предложенный проект «Сметы доходов и расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» на 2023 год»,  рекомендовав Общему собранию членов А СРО РОСА утвердить её,  на предстоящем собрании членов А СРО РОСА (Приложения №7).

2. Исполнения принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании».

ЗАКРЫТИЕ

заседание Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация

 «Республиканское объединение строителей Алании»

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание объявлено закрытым.

 

Председательствующий на заседании Совета А СРО РОСА

Председатель Совета А СРО РОСА                                                                     К.И. Мрыков

 

 

Секретарь Совета А СРО РОСА

Генеральный директор А СРО РОСА                                                                Ф.Г. Кудзоев

Протокол заседания Совета А СРО РОСА №9(411) от 18.04.2023 г.